Виды мошенничества с Биткоином

1720
18.10.2021 09:56
Виды мошенничества с Биткоином

    Биткоин – это цифровая валюта на базе криптографии с целым набором преимуществ. Интерес к BTC огромен и это ставит под угрозу интересы владельцев криптовалюты. Существует множество способов, с помощью которых мошенники крадут Биткоины у их владельцев. В этой статье мы перечислим наиболее распространенные методы, а также расскажем о том, как защитить себя от мошенничества с BTC.

     

    Обменники

     

    Это один из наиболее распространенных видов мошенничества с Биткоином и другими криптовалютами. Причем здесь существует несколько наиболее распространенных схем. Например, создается некая площадка или обменник, широко рекламируется и привлекает пользователей. Но вместо торговли или обмена, средства клиентов воруют сразу после того, как они переводят свои токены на указанные кошельки.

    Такие платформы и обменники предлагают очень хорошие условия и даже предлагают бесплатную раздачу токенов. Все нацелено исключительно на то, чтобы человек зашел на сайт, прошел регистрацию и пополнил счет. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется внимательно изучать отзывы о новых площадках, а также проверять информацию о них любыми доступными способами.

    У этого вида мошенничества есть разновидность. Злоумышленники копируют сайт известной платформы или обменника и покупают практически идентичное доменное имя (заменяя одну букву в нем). Таким образом, рядовому пользователю сложно отличить подделку от оригинала. В результате, клиенты площадки заходят именно на сайт-реплику и там совершают операции. Как следствие этого, они теряют свои средства.

    Чтобы не стать жертвой подобной схемы, рекомендуется внимательно перепроверять доменное имя, по которому расположен сайт. Также, реальную платформу можно добавлять в закладки браузера, чтобы потом переходить на сайт именно через них, а не через поисковые системы.

     

    Раздачи 

     

    Это еще один вид мошенничества с Биткоином и другими криптовалютами. Суть заключается в том, что некий проект предлагает пользователям получить, например, 1 Биткоин после того, как они отправят 0,5 Биткоина на определенный адрес. Схема далеко не нова. Она уже достаточно давно обкатывалась мошенниками, причем еще до появления криптовалют.

    Яркий пример – письма на электронную почту, которые получали многие жители стран СНГ. В них пользователям предлагали помочь с получение наследства или получить выигрыш в лотерею. Но для этого, получатель письма должен был перевести крупную сумму на определенный счет. Мошенник же обещал поделиться наследством или выигрышем.

    Подобная схема достаточно быстро прижилась в мире криптовалют и даже сегодня активно используется для получения Биткоина незаконным путем.

    Кроме этого, раздачи часто можно встретить в социальных сетях. К ним также необходимо относиться с осторожностью. Есть действительно реальные раздачи, когда какой-то проект рекламируется и бесплатно распространяет свои токены. Но если вам предлагают внести определенное количество BTC или другой популярной криптовалюты, стоит насторожиться.

     

    Фейковые проекты

     

    Несмотря на то, что бум ICO/TGE и прочих первичных предложений уже прошел, этот вид мошенничества все еще процветает. На фоне действительно стоящих проектов появляются фейковые, основная цель которых – собрать токены с пользователей, предлагая взамен якобы какую-то технологию. В результате, естественно, никакой технологии не было. Пользователи взамен своих Биткоинов получали токены проекта, которые быстро падали в цене.

    Сюда же можно отнести различные пирамиды и схемы Понци. Классический пример – вложений в майнинг, когда клиентам обещают вознаграждение за вложения в вычислительные мощности. Первые пользователи получают прибыль от вновь пришедших и так далее до тех пор, пока организаторы схемы не решат, что они достаточно заработали. После этого выплаты прекращаются даже тем, кто вошел в проект давно.

    Как защитить свои средства от мошенников этого типа? Прежде всего, необходимо тщательно анализировать проекты, в которые вы собираетесь инвестировать. Для оценки можно использовать различные критерии, такие как:

    • команда проекта;
    • основная идея;
    • соблюдение дорожной карты;
    • конкуренция в сфере;
    • информация в WP;
    • отзывы пользователей (если они есть).

     

    Вирусы

     

    Это один из самых изощренных способов обмануть пользователя. Вы можете совершить какие-то действия в сети Интернет и, даже ничего не подозревая, потерять свои деньги. Проблема в том, что большинство владельцев Биткоина действительно не догадываются, что им могут «подсунуть» вирус. Причем сегодня мошенники орудуют самыми изощренными способами.

    Довольно распространенным вирусом являются copy and paste программы. Суть их работы в том, что они перехватывают данные из буфера обмена и перенаправляют транзакции на другие адреса. Как это происходит?

    Представьте, что вы собираетесь отправить определенную сумму в биткоинах своему другу или на площадку для торговли. Если у вас уже есть такой вирус на вашем устройстве, в момент копирования и вставки адреса, он будет автоматически изменен на адрес злоумышленников. Соответственно, средства уйдут не по адресу.

    Рекомендации здесь достаточно просты. Необходимо постоянно следить за безопасностью ПК с помощью антивирусных программ. Если сомневаетесь в одной из них, можно пробовать несколько. Транзакции следует проводить только на «чистом» от вирусов устройстве.

     

    О чем важно помнить в процессе работы с криптовалютой

     

    1. Когда речь заходит о мошенниках, чаще всего они стараются постоянно подгонять свою жертву. Это связано с тем, что злоумышленнику важно не дать пользователю обдумать ситуацию и принять правильное решение. К тому же, такие схемы чаще всего краткосрочны по времени. Поэтому важно, чтобы человек успел отправить криптовалюту до определенного момента.
    2. Еще один момент – инсайдерская информация. Очень часто мошенники в соцсетях и мессенджерах используют один и тот же трюк. Они сообщают о том, что у них есть какая-то эксклюзивная информация о росте курса или о возможностях арбитража. При этом, они также подгоняют свою жертву, объясняя это тем, что уникальная возможность может быть упущена. Естественно, никакого инсайда у мошенников нет. Таким образом они просто заманивают пользователей и затем совершают свои противоправные действия.
    3. При работе с криптовалютой важно помнить о том, что все транзакции являются безотзывными. Если, например, речь идет о банковских картах, в случае мошенничества или некачественно оказанных услугах, пользователь может начать процедуру чарджбека и постараться вернуть свои деньги, в криптовалюте это физически невозможно. Любая завершенная транзакция записывается в блокчейн. Изменить ее или отозвать нельзя. Для этого придется откатывать сеть, что, естественно, повлечет недовольство остальных пользователей, так как их транзакции за этот период будут также аннулированы. Соответственно, доверие к блокчейну упадет.
    4. Обращаться к правоохранительным органам в данной ситуации бесполезно. Они вряд ли помогут, ведь в блокчейне все операции анонимны и мошенники, общаясь с жертвами, всегда пользуются анонимными профилями в социальных сетях и мессенджерах. К тому же, злоумышленники могут использовать так называемые миксеры, которые позволяют распределить их дальнейшие транзакции по большому количеству подставных адресов. 

     

    По данным производителя антивирусного ПО Eset, Россия в 2021 году является лидером по количеству мошеннических операций с криптовалютой. На первом месте создание площадок с целью завладеть токенами пользователей. На втором месте создание похожих доменов, о чем также рассказывалось в этой статье.

     

    Важно правильно выбрать платформу для обмена, трейдинга и вложений

     

    Ввиду огромного количества мошеннических сайтов, очень важно выбирать только надежные и проверенные площадки, каковой является Broex. Здесь можно работать как с популярными криптовалютами вроде Биткоина, Эфириума, криптомема Dogecoin, Monero, Ripple и другими, так и с менее популярными и ликвидными.

    Дело в том, что Broex заключила стратегическое партнерское соглашение с Binance, которое позволяет платформе добавлять различные токены, доступные на известной торговой площадке. Поэтому вместо десятка топовых криптовалют, клиенты Broex могут пользоваться более чем 600 парами.

    Кроме этого, на сайте реализовано более 300 направлений обмена. Кроме токенов, клиенты Broex могут работать с банковскими картами и некоторыми электронными платежными системами. Благодаря этому, можно оперативно и безопасно осуществлять переход между фиатными деньгами и криптовалютами.

    Надежность и безопасность – одно из важных преимуществ Broex. Например, фиатные средства клиентов хранятся на отдельных счетах без доступа к ним со стороны сотрудников площадки. Broex - это не только платформа для покупки токенов или вложений в портфели. Здесь можно безопасно хранить криптовалюту. Токены находятся на холодных кошельках, что повышает уровень их безопасности и снижает шансы хакеров на успех. В отличие от многих других подобных платформ, Broex можно использовать как криптовалютный кошелек не опасаясь за свои вложения.

     

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К BROEX

     

    Основные преимущества покупки и продажи криптовалюты на платформе Broex:

    • Легальный криптовалютный обменник. Компания зарегистрирована на территории Европейского Союза (Эстония).
    • Высокая ликвидность. Это позволяет оперативно купить и продать большинство активов.
    • Широкий выбор способов пополнения и вывода. К оплате принимаются как криптовалюты, так и фиатные деньги с помощью банковских карт и электронных платежных систем.
    • Мобильное приложение без ограничения функционала.
    • Быстрая и информативная служба поддержки.
    • Безопасное хранение токенов и фиатных денег.
    • Возможность создания собственного портфеля с помощью готовых стратегий с диверсификацией.
    • Большое количество токенов для торговли благодаря стратегическому сотрудничеству с Binance.
    • Минимальные транзакционные издержки.




    Rate the article